系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 二级模块：41个
- 覆盖领域：9大风险管控领域
企业风险管理系统定位于中大型企业及集团的风险管控中枢，面向风险管理委员会、合规内控部门与业务风险联络人，提供从风险基础数据管理、风险识别与评估、风险监控与预警、风险处置与整改到合规与内控管理、审批与复核流程、风险数据与报表、风险门户与协作的完整功能体系，帮助企业将分散的风险信息与合规检查统一到标准化流程中。
企业风险管理系统是一套面向企业风险管理与合规内控场景的B2B软件平台，包含风险基础数据管理、风险识别与评估、风险监控与预警、风险处置与整改、合规与内控管理、审批与复核流程、风险数据与报表、风险门户与协作、系统与权限管理共9大领域41个二级模块。系统支持风险事项登记、评估作业、分级台账、风险地图、监控指标运行、预警处置、整改跟踪、合规检查、报表订阅与多端协同，帮助企业建立标准化、可审计的风险管控流程。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
风险识别遗漏率高，管理层无法掌握全局风险分布，评估结果难以横向对比。
通过风险分类字典、风险指标库与风险评估模型配置，统一风险登记与分级标准，自动生成风险台账与风险地图。
风险事件响应不及时，整改任务逾期无人提醒，责任难以追溯。
配置监控指标与预警规则，自动触发预警事件并派发处置方案与整改任务，全程跟踪至验证关闭。
合规检查覆盖不全，问题重复发生，报告数据口径不一，审计追溯困难。
建立合规义务清单与内控制度库，关联检查计划与问题登记，支持合规报告模板化编制与审批留痕。
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
41个二级模块覆盖风险数据、识别评估、监控预警、处置整改、合规内控、审批复核、报表分析、门户协作与系统权限，形成完整的风险管控功能体系。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
风险事项登记口径不一，评估依赖个人经验，分级结果难以横向对比与复评。
提供风险事项登记、风险评估作业、风险分级与台账、风险地图展示、风险复评与更新模块，基于风险分类字典与评估模型配置统一评估标准。
风险事项统一登记与分级，评估结果可追溯，风险地图直观展示分布。
支持按部门、风险类别、等级筛选台账，评估记录留痕可查。
风险指标监控依赖人工汇总，预警滞后，预警事件处置无跟踪。
配置监控指标运行与预警规则，自动生成预警事件并派发处置任务，监控看板实时展示风险状态。
预警事件及时触达责任人，处置过程可跟踪，监控看板辅助管理决策。
预警规则配置记录、事件处置日志与看板数据可导出核对。
整改任务派发后缺乏过程跟踪，整改验证与关闭依赖线下确认，责任难追溯。
提供处置方案制定、整改任务派发、整改过程跟踪、整改验证与关闭模块，任务节点与责任人明确，过程留痕。
整改任务按期完成率提升，验证关闭流程可审计。
整改任务列表、过程记录与验证关闭审批记录可查询导出。
合规义务与内控制度分散，检查计划执行与问题整改脱节，合规报告编制耗时。
建立合规义务清单与内控制度库，制定合规检查计划，登记检查问题并关联整改，支持合规报告模板化编制。
合规检查覆盖更全面，问题整改可追溯，报告编制效率提升。
检查计划执行记录、问题登记与整改关联记录、合规报告版本可查。
风险事项审批与复核流程依赖线下流转，留痕不全，归档困难。
提供流程模板设计、风险事项审批、复核与二次确认、审批留痕与归档模块，支持自定义审批节点与复核规则。
审批流程标准化，复核环节可配置，审批记录完整归档。
流程模板配置记录、审批流转日志与归档文件可查询。
风险数据分散，报表口径不一，管理层获取风险趋势信息滞后。
构建风险数据集市，提供报表模板管理、风险统计报表、风险趋势分析与报表订阅分发模块，统一数据口径。
风险报表按模板自动生成，趋势分析辅助决策，订阅分发提升信息触达效率。
报表模板配置、统计报表数据与订阅分发记录可核对。
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
风险管控助手
在风险识别、监控预警、整改跟踪和报表汇总等现有环节中，系统基于已有台账、指标与流程数据给出提示、汇总和初步判断，帮助风险管理人员更快发现问题，但所有结论和处置动作都需人工确认。
对话示例
AI 能力清单
- 根据风险指标库与监控指标运行数据，提示指标偏离阈值的事项并给出可能关联的风险分类
- 汇总某一周期内新增风险事项、预警事件与整改任务，生成简报草稿供风险例会使用
- 在风险评估作业提交前检查必填项、评分区间与责任矩阵匹配情况，提示缺漏
- 根据整改任务截止日期与过程跟踪记录，提示即将超期或停滞的任务
- 在合规检查计划执行前，按内控制度库与合规义务清单提示本次检查应覆盖的条款
触发：监控指标运行触发预警规则生成预警事件
AI 动作：根据风险指标库中的指标定义与历史预警事件，提示该预警可能关联的风险分类、责任部门及以往类似事件的处理方式
人工角色：风险管理人员确认关联关系，决定是否升级为风险事项或调整预警等级
收益：减少人工翻查历史记录的时间，预警处置更有依据
数据：监控指标运行数据、预警规则配置、历史预警事件、风险分类字典触发：整改任务派发后按日检查截止日期与过程跟踪记录
AI 动作：识别临近截止或长时间无跟踪更新的任务，生成待关注清单并提示对应处置方案
人工角色：任务责任人核实进展，风险管理人员确认是否催办或发起复评
收益：让整改跟踪从被动查询转为主动提示，降低漏跟风险
数据：整改任务派发记录、整改过程跟踪记录、处置方案制定内容触发：风险评估作业提交进入审批流程前
AI 动作：按评估模型配置检查评分项完整性、分值区间与责任矩阵匹配情况，列出疑似缺漏或异常项
人工角色：评估填报人修正后重新提交，审批人复核确认
收益：减少因填报不规范导致的退回和重复审批
数据：风险评估模型配置、风险评估作业数据、组织与责任矩阵触发：按周或按月生成风险统计报表时
AI 动作：汇总新增风险事项、预警事件、整改完成情况与趋势变化，生成简报草稿并标注数据来源
人工角色：风险管理人员核对数据、补充判断后定稿分发
收益：缩短报表编制时间，口径与台账保持一致
数据：风险分级与台账、预警事件处置记录、整改验证与关闭记录、风险趋势分析数据自动化能力
- 整改任务到期提醒（半自动）：系统按整改任务截止日期自动生成提醒，推送给任务责任人与对应风险管理人员；人工确认：提醒内容与对象由风险管理人员在派发时确认，催办或延期操作需人工执行
- 预警事件待处置清单生成（半自动）：预警事件产生后自动归集到监控看板待处置清单，并按规则标注优先级；人工确认：优先级标注为建议值，处置方式与是否升级由风险管理人员确认
操作流程
从风险数据归集到整改复核的标准化流程，支持多角色协同与全程留痕。
从业务系统、手工台账、外部数据源导入风险基础数据，完成清洗与校验。
产出：风险基础数据清单
周期：1-3天
基于风险清单开展识别、分析与评级，确定风险等级与责任部门。
产出：风险评估报告
周期：2-5天
配置监控指标与预警规则，实时跟踪风险变化并触发预警通知。
产出：预警记录与监控日志
周期：持续运行
制定处置方案与整改计划，跟踪整改进度并记录处置结果。
产出：处置与整改记录
周期：3-15天
对风险处置与整改结果进行合规性复核，形成复核意见。
产出：合规复核意见
周期：1-3天
汇总风险数据生成报表，完成档案归档与知识沉淀。
产出：风险报表与归档文件
周期：1-2天
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「年度风险评估与台账更新」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「合规义务清单维护与检查计划执行」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「风险预警事件处置与整改跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「内控制度库建设与合规报告编制」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「风险数据报表订阅与分发」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「风险事项审批与复核留痕」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
从风险事项登记、评估分级、监控预警到处置整改与验证关闭，全流程线上留痕。
合规义务清单、内控制度库与检查计划联动，问题登记与整改闭环可追溯。
支持PC、APP、PAD、小程序、钉钉、企业微信等多端同步，审批与复核流程可配置。
风险地图、监控看板与趋势分析报表，支持订阅分发至指定角色。
功能清单
按一级业务域分组，共 41 个二级功能；可按需启用、自由组合。
维护风险类型、等级与标签体系，统一全企业风险语言与口径。
集中定义定量与定性风险指标及阈值，解决指标分散、口径不一问题。
配置评分卡与权重规则，支撑不同业务场景的风险量化评估。
登记并管理工商、司法、征信等外部数据源，保障风险数据来源可追溯。
维护风险责任部门与岗位映射，明确风险归属与上报路径。
录入风险事件与隐患信息，解决风险来源分散、记录缺失问题。
按模型开展风险打分与定级，输出可复核的评估结论。
汇总分级结果形成风险台账，支撑风险全景查询与跟踪。
按部门与业务维度呈现风险分布，帮助管理层快速定位高风险区域。
按周期触发风险重新评估，解决风险状态滞后、结论过期问题。
按周期采集指标实际值并比对阈值，发现风险偏离趋势。
设定预警触发条件与通知策略，解决预警口径不统一问题。
记录预警接收、响应与关闭全过程，确保预警闭环可追溯。
实时展示关键风险指标与预警状态，支撑日常风险值守。
针对已识别风险制定应对措施与责任人，明确处置路径。
将整改要求拆解为任务并分派到人，解决整改责任不清问题。
跟踪整改进度与佐证材料，避免整改流于形式。
复核整改结果并关闭风险事项，形成处置闭环记录。
梳理法规与监管要求形成义务清单，解决合规要求落地难问题。
集中维护内控制度与流程控制点，支撑制度查阅与版本管理。
编排检查范围与频次并下发执行，规范合规检查工作。
记录检查发现的问题与整改要求，形成问题跟踪清单。
汇总合规执行情况生成报告，支撑监管报送与内部汇报。
配置审批节点与流转规则，适配不同风险事项的审批要求。
按流程完成风险处置与预警关闭审批，保障决策有据可查。
对关键评估结论进行独立复核，降低误判与操作风险。
完整记录审批意见与操作日志，满足审计追溯要求。
归集各业务域风险数据，解决数据孤岛与口径不一致问题。
定义报表样式与取数规则，支持报表快速复用与定制。
按维度生成风险统计结果，支撑定期汇报与监管报送。
对比历史周期风险变化，辅助判断风险走势与管控成效。
按周期向指定人员推送报表，减少人工汇总与传递成本。
聚合待办、预警与任务，帮助用户集中处理风险事务。
沉淀风险案例与制度解读，解决经验难以复用问题。
提供便捷的风险线索上报入口，扩大风险发现覆盖面。
围绕风险事项开展留言与协同，保留沟通全过程记录。
维护用户账号与组织架构，为权限分配提供基础数据。
按角色分配功能与数据权限，满足分级管控与最小授权要求。
记录关键操作行为并支持查询，支撑安全审计与责任追溯。
统一维护系统参数与通用字典，减少重复配置与口径差异。
配置站内与邮件通知渠道，保障预警与待办及时触达。
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持公有云SaaS、私有化部署、混合部署 |
|---|---|
| 支持终端 | Web浏览器、移动端H5、企业微信/钉钉集成 |
| 数据库适配 | MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、达梦 |
| 第三方对接 | 提供REST API、Webhook，支持与OA、ERP、财务系统对接 |
| 安全合规 | 支持等保三级要求，提供数据加密、审计日志、权限隔离 |
| 性能指标 | 支持500并发用户，页面响应时间≤2秒，报表生成≤5秒 |
| 交付与试用 | 提供在线试用环境，标准交付周期2-4周，支持远程实施 |
对接能力
对接审批流与待办任务，实现风险审批与复核流程联动
同步业务与财务数据，用于风险指标计算与监控
推送预警通知与待办提醒，支持移动端处理
典型用户
某企业
挑战：通过风险管理系统实现风险数据集中管理，预警响应时间缩短50%。
某企业
挑战：建立合规与内控复核流程，整改跟踪效率提升40%。
某企业
挑战：统一多子公司风险上报与监控，报表汇总时间由3天缩短至1天。
部署与价格 · 按需选择
价格根据模块数量、用户数与部署方式调整，最终以商务报价为准。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | 功能/版本 | SaaS标准版 | 私有化部署版 | 买断版 |
|---|---|---|---|---|
| 二级模块数量 | 20个 | 41个 | 41个 | |
| 用户数上限 | 20 | 100 | 200 | |
| 部署方式 | 公有云 | 私有化 | 私有化 | |
| 数据存储 | 云端 | 本地 | 本地 | |
| 升级服务 | 自动升级 | 一年内免费升级 | 一年内免费升级 | |
| 技术支持 | 在线工单 | 远程+现场 | 远程+现场 |
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